银盛支付两项违规被罚26万,吉林信托违规被罚90万
行政处罚信息公示表显示,银盛支付吉林分公司所涉及的违法行为类型为非个体工商户类的单位特约商户,使用个人银行结算账户作为收单结算账户;未按照规定履行客户身份识别义务。王洪亮时任银盛支付吉林分公司业务管理部负责人,于焕时任银盛支付吉林分公司业务管理部反洗钱专员,因对银盛支付吉林分公司未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任,分别被罚款1.1万元。
吉林信托所涉的违法行为类型包括未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送可疑交易报告。张臻冰时任吉林信托财务管理中心总经理,崔强时任吉林信托合规部总经理,因对吉林信托未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任,分别被罚款4万元。
据该公告,融资人拟在2020年8月31日前支付不低于3000万元回购价款,2020年8月31日作为核算日。2020年9月21日(含)起每月21日作为核算日,分配信托本金,每次分配金额为不低于1000万元。2021年12月21日作为核算日分配剩余信托本金。此外,2021年4月21日作为核算日分配截至2021年4月21日(不含)对应的信托净收益。
官网介绍显示,吉林省信托有限责任公司是吉林省唯一一家专业从事金融信托业务的非银行金融机构。2009年3月,按照信托新法规的要求,经中国银监会批准,吉林信托重新换发金融许可证。
除上述两家公司外,长春宽城融汇村镇银行违规被罚款35万元,2名相关责任人分别被罚3万元;长春高新惠民村镇银行违规被处警告并罚款26.5万元,2名相关责任人分别被罚1.6万元;长春二道农商村镇银行违规被罚23万元,2名相关责任人分别被罚1.5万元;农行吉林省分行违规被处警告并罚款15万元;农行吉林市分行违规被处警告并罚款6.5万元;吉林银行违规被处警告并处罚款21万元;长春市新田电器销售中心违规被罚款6322.5元。


